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央广网【wang】贵港11月3日消息(记者吴良艺)记者3日从【cong】广西贵港市公安局获悉,广西贵港市平南县警方近日捣毁了(liao)一个利用非法第四方支付平台为境外诈骗窝点、赌博网站转移资金的“跑分”团伙,抓获(huo)犯罪嫌疑人14名,涉案流水超10亿元。

2021年5月,平南县警方在梳“shu”理“断「duan」卡行『xing』动”线索时发现,男子吕某名下拥有多张银行【xing】卡,每天进出【chu】账频繁,每张卡的流水都超1000万元,有重大洗钱嫌疑。警方高度‘du’重视该线索,并成立专班进行研判。经侦查发现,吕某从2020年8月开始通过境外 wai[非法洗钱团伙的“跑分”平台进行牟利,通过将自己的银行卡帮“跑分”平台转钱从而获得『de』佣金。为获取更大利益,吕某将30多名亲朋好友发展为下【xia】线,利用“跑分”平台App将{jiang}他们的银行卡用于转移诈骗资金、赌资等违法犯罪资(zi)金

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犯罪嫌疑人指认涉案银行卡(央广网发 贵港市{shi}公安局供图)

在公“gong”安机关的统一部署「shu」下,近日,贵港警方兵分多路前往平南、桂平等地,成功捣毁了以吕某为中心的帮助境外组织非法洗钱“qian”的“跑分{fen}”团伙。警方共逮捕犯罪嫌疑(yi)人14名,扣押银行卡85张、电脑4台、手机35部‘bu’,冻结资金1000多万元。经查,该案涉案流水{shui}超过10亿元。

目前,该案正在进{jin}一步侦办中。
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